江苏徐州公安“汉盾”资金反制模型精准“迎头阻击”电诈

中新网徐州9月14日电 题:江苏徐州公安“汉盾”资金反制模型精准“迎头阻击”电诈

近日,江苏省徐州市公安局反电信网络诈骗中心通过“汉盾”资金反制模型比对发现,吕某某名下多张银行卡有涉案嫌疑,随即将线索推送至属地公安机关开展核查,成功打掉一个12人的洗钱团伙。

当前,电信网络诈骗犯罪高发多发,如何最大限度帮助民众避免损失、降低损失?徐州市公安局深入研究电信网络诈骗犯罪规律特点和发展趋势,自主研发搭建了“汉盾”资金反制模型,在超前预警和精准打击方面发挥了重要作用。

“我们对全市2021年以来发生的632起大额电信网络诈骗案件进行了全面梳理分析,发现这些案件具有案件类型相对集中、作案过程持续时间长的共性特征。”徐州市反诈中心副主任马士文介绍,徐州公安抓住电诈犯罪资金转移核心——涉案银行账户,进行资金流水特征分析,提炼共性特征,为超前预警、精准打击工作寻求切入点。

基于对大额电信网络诈骗案件资金流规律特点的分析总结,徐州市公安局开展涉案银行账户资金流逆向追踪,创造性提出了“汉盾”资金反制模型“123”的建设策略,持续优化模型数据,提升预警精准度和打击精确度。

“如果不是反诈中心民警及时劝阻,我就惨了!”今年6月初,铜山区张女士向网恋男友转款6万元,对方称有内部渠道想要带其投资挣大钱。反诈中心通过“汉盾”资金反制模型筛查发现后,立即向张女士电话提醒,但张女士对公安预警不以为然。反诈中心民警坚信模型的精准性,分析张女士应该是深陷“杀猪盘”骗局,遂果断上门开展劝阻工作。最终,民警在其手机中发现涉诈的投资理财APP且无法提现,张女士才意识到被骗,并坦言已筹集资金50万元准备次日转账加大投资。

“模型搭建基于国家反诈大数据平台和各类警务资源信息等数据库的高智能、高效率融合,紧紧抓住受害人初次转账后的黄金时间,在其转账过程中第一时间开展人工干预,及时减损止损。”马士文介绍,该模型的预警数据基本在3天之内,数据鲜活,预警数据精准度高达98.9%。截至目前,警方通过该预警模型共提前干预劝阻潜在受害人6万余人次。

“汉盾”资金反制模型在分析确定本地潜在受害人的同时,会进一步分析研判,在短时间内迅速锁定本地潜在涉案银行卡账户。反诈中心组织专人对此类账户进一步深度经营,研判分析开户人及隐藏在开户人背后的“卡头”“卡贩”,第一时间进行落地打击。

据统计,今年以来,徐州公安依托该反制模型,累计成功预警案件1356起,直接避免民众损失6000余万元,抓获犯罪嫌疑人625名,破获案件682起,尤其是大额案件预警劝阻率超九成。

“反制模型紧密结合当前电诈犯罪形势,改变传统打击思维,以资金流逆向查询为切入点,在受害人转账过程中及时干预、及时止损,有效压降了大额案件发案率,切实减少了民众财产损失。此外,对本地涉诈银行卡违法犯罪,从以往被动接受线索转变为主动侦查打击,实现‘尾随追打’向‘迎头阻击’转变。”徐州市公安局副局长刘丽涛说。(完)

想爆料?请登录《阳光连线》()、拨打新闻热线,或登录齐鲁网官方微博(@齐鲁网)提供新闻线索。齐鲁网广告热线,诚邀合作伙伴。

来自30个国家的驻穗总领事馆领事官员游览南沙南沙区政府供图。中新网广州9月14日电“通过这次特别的旅程,我们很高兴有机会了解更多南沙发…[详细]

中新网9月14日电据“工信微报”公众号消息,工业和信息化部9月14日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第七场。工业和信息化…[详细]

中新网9月14日电据“工信微报”公众号消息,工业和信息化部9月14日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第七场。工业和信息化…[详细]

图为“2022年湖北省公安机关集中统一销毁非法枪爆物品”活动现场湖北省公安厅供图。中新网咸宁9月14日电湖北省公安厅14日在咸宁举行“2022…[详细]

新华社北京9月14日电工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼14日表示,工业和信息化部将以智能、绿色、健康、安全为导向,不断提升家居产品…[详细]

法新社9月13日报道称,加拿大总理贾斯廷·特鲁多当天宣布,加拿大启动一项全国牙科保健计划,并采取其他救助措施缓解生活成本飙升带来的压…[详细]

杭海城际铁路工作人员为乘客发放雨衣。中新网杭州9月14日电今年第12号台风“梅花”(强台风级)来势汹汹,正向浙江沿海逼近。记者了解到,负…[详细]

中新社北京9月14日电中国官方14日通报,云南省政协原党组成员、副主席黄毅涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉…[详细]

中新网西安9月14日电“‘硬科技创新大会’作为释放硬科技政策、集聚硬科技资源、展示硬科技成果、促进科技合作交流的重要平台,已连续成功…[详细]

据今日俄罗斯电视台(RT)网站13日报道,乌克兰总统泽连斯基的助手米哈伊尔·波多利亚克透露,在俄乌冲突中,乌方当前的军事目标是保护关键…[详细]

中国日报网9月13日电提起“风筝”,很多人会想到“潍坊”。来自波兰的雅各布,在这座被誉为“世界风筝之都”的城市生活了近9年,喜欢中国文…[详细]

【环球网综合报道】据韩联社14日报道,谷歌和Meta涉嫌在韩国未经用户同意收集个人信息并将此用于在线投放个性化广告,分别被罚692亿韩元(…[详细]

当地时间12日,美国发生了一起震惊社会的枪杀案 一位知名说唱歌手光天化日之下在餐厅吃饭时被枪杀,凶手逃之夭夭。当地警方则认为,死者的…[详细]

2022年9月12日0时至24时山东省新增本土确诊病例7例、本土无症状感染者34例

东营国安化工:创新驱动成就“小巨人”【走在前 开新局·来自第一线的奋斗报告】

全国统战部长学习贯彻中央统战工作会议精神培训班举办 尤权出席开班式并讲线